Les institutions financières et les entreprises et professionnels non financiers désignés (Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP), doivent mettre en œuvre des politiques et des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (Anti Money Laundering, AML) et le financement du terrorisme dans le cadre de leurs activités.
Votre société est un DNFBP si votre activité est :
- Agents et courtiers immobiliers;
- Marchands de métaux précieux et de pierres précieuses;
- Les prestataires de services aux entreprises;
- Les comptables et les auditeurs indépendants.
Nous vous assistons pour être en règle envers cette réglementation:
- Politiques d’acceptation des clients et évaluation/catégorisation des risques;
- Politique de connaissance du client: mesures de diligence raisonnable pour l’identification et la vérification;
- Vérification des clients par rapport aux listes de sanctions;
- Politique de surveillance et déclaration des transactions suspectes;
- Politique de formation du personnel;
- Etc.
